پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسیوں کا استعمال دہشت گردی ، بھتہ خوری عروج پر

پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسیوں کا استعمال دہشت گردی ، بھتہ خوری عروج پر

کراچی: پاکستان میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی دہشت گردی کی مالی اعانت اور بھتہ خوری اور تاوان جیسے جرائم کے لئے بٹ کوائن سمیت ڈیجیٹل کرنسیوں کے استعمال میں اضافہ ہورہا ہے کیونکہ حکام رقم کی منتقلی کے غیر قانونی طریقوں پر لگام سخت کرنے کے اقدام کرتے ہیں۔بٹ کوائن سب سے عام ورچوئل کرنسی ہے اور تیسری پارٹی کی تصدیق کی ضرورت کے بغیر ویب کے ذریعے جلدی اور گمنام طور پر دنیا بھر میں پیسہ منتقل کرنے کے لئے بطور گاڑی استعمال ہوتا ہے۔داعش سمیت دنیا بھر کے عسکریت پسند گروپوں نے حامیوں سے ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے عطیہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

حال ہی میں پاکستان نے اپنے لئے مقرر کردہ 27 اہداف کو پورا کرنے کے لئے پیش قدمی کی ہے جب جنوبی ایشیائی ملک کو دہشت گردی کی مالی اعانت پر ناکافی کنٹرول رکھنے والے ممالک کی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس "گرے لسٹ” میں رکھا گیا تھا۔ ٹاسک فورس نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر متفقہ ایکشن پلان فروری 2021 تک مکمل کرے۔ ٹاسک فورس کی اگلی ورچوئل مکمل لائحہ عمل 22-25 فروری کو طے ہے۔

سندھ کی انسداد دہشت گردی کی پولیس میں بین الاقوامی دہشت گردی کی انٹلیجنس گروپ کے سربراہ راجہ عمر خطاب نے "نیوز کو” جرائم کے لئے بٹ کوائن استعمال کرنے کے اس رجحان کو دیکھا ہے۔ "گذشتہ ماہ ، خطاب نے شام میں شدت پسندوں کو ویکیپیڈیا کے عطیات بھیجنے کے الزام میں پاکستانی انجینئرنگ کے ایک طالب علم حافظ محمد عمر بن خالد کو گرفتار کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کے محکمہ (سی ٹی ڈی) کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل عمر شاہد حامد نے گذشتہ ماہ نامہ نگاروں کو بتایا کہ جب خالد پکڑا گیا اس وقت تک اس نے ایک ملین روپے سے زیادہ کا تبادلہ کیا تھا۔حکام نے بتایا کہ انجینئرنگ کے طالب علم کو اس سے قبل افغانستان میں القاعدہ کے ایک عسکریت پسند کو مالی مدد فراہم کرنے کے الزام میں 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا اور رہا کردیا گیا تھا۔دسمبر 2019 میں ، خالد کو ٹیلیگرام اکاؤنٹ آن لائن ملا جس میں اس نے ہدایت کی کہ شام میں داعش کے عسکریت پسندوں کی بیواؤں کی مدد کیسے کی جاسکتی ہے۔

"ٹیلی کام گروپ کے ایک صارف نے کہا ،” بٹ کوائنز کے ذریعہ رقم بھیج کر جہادیوں اور ان کے اہل خانہ کی مدد کریں ، "خالد نے بٹ کوائن کے بٹوے تلاش کرنے والے خرگوش کو چھڑایا ، جس کے نتیجے میں وہ حیدرآباد میں مقیم ضیا شیخ ترک نامی ساتھی کی طرف چلا گیا۔ افسر حامد کے مطابق ، جس نے نقد کو بٹ کوائن میں تبدیل کیا اور شام میں اسے ‘جہادی دلہنوں’ کے لئے روانہ کیا۔

تفتیشی اطلاعات کے مطابق ، عسکریت پسند کی پاکستانی بیوہ ، جس کی شناخت خالد نے ام بلال کے نام سے کی ہے ، نے بھی اس سے موبائل پرس اکاؤنٹ کھولنے کو کہا تھا۔

ایک انٹلیجنس رپورٹ نے خالد کے حوالے سے بتایا ، "ام بلال نے مجھ سے ایک EasyPaisa [پاکستانی ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام] اکاؤنٹ کھولنے کے لئے کہا کیوں کہ ان کے کچھ جاننے والوں نے بٹ کوائن کے بارے میں نہیں سنا تھا ، لیکن وہ حصہ ڈالنا چاہتی تھیں۔” "میں نے اپنے اکاؤنٹ میں 5050،،000،000، روپے حاصل کیے ، میرےاپنے 100،000،،000،000،. روپئے شامل کیے ، انہیں بٹ کوائنز میں تبدیل کیا اور شام بھیج دیا۔”

گذشتہ سال ، پاکستانی نژاد امریکی شہری ، ذوبیہ شہناز کو ، غیر ملکی عسکریت پسند تنظیموں کو ، خاص طور پر دایش کو ،000 ڈیڑھ لاکھ ڈالر سے زیادہ کی مالی مدد فراہم کرنے پر ، 13 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔

لانگ آئلینڈ سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ شہناز نے 2017 میں پاکستان ، چین اور ترکی میں دایش کے محاذ بننے والے افراد اور شیل اداروں کو ڈیڑھ لاکھ ڈالر سے زیادہ کی وائرنگ کا اعتراف کیا تھا۔ وہ چییس بینک ، ٹی ڈی بینک ، امریکن ایکسپریس اور گھوٹالے کی اسکیم میں مصروف تھی۔ عدالت میں فائلنگ کے مطابق ، چھ کریڈٹ کارڈز کو دھوکہ دہی سے حاصل کرکے دریافت کریں۔ اس کے بعد اس نے بٹ کوائن اور دیگر کریپٹو کارنسیس میں، 62،703 سے زیادہ خریدی ، اور انہیں نقد رقم میں تبدیل کردیا۔

فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ایجنسی کو حالیہ مہینوں میں دسیوں شکایات موصول ہوئی تھیں جن سے متاثرہ افراد نے بٹ کوائن کی شکل میں تاوان اور بھتہ خوری ادا کرنے کو کہا تھا۔ عہدیدار ریکارڈ پر نہیں چلا تھا کیوں کہ اسے میڈیا سے معاملات پر تبادلہ خیال کا اختیار نہیں تھا۔عہدیدار نے بتایا ، "کریپٹوکرنسی بین الاقوامی اور مقامی طور پر بھتہ خوری ، اغوا برائے تاوان ، ہراساں کرنے اور منی لانڈرنگ کے مقامی معاملات میں بھی استعمال کی جاتی رہی ہے کیونکہ وہاں نگرانی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔” جس نے اپنی نجی تصاویر ایک فحش ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی تھیں اور ان کو ہٹانے کے بدلے بٹ کوائنزمیں 30 لاکھ روپے مانگ لی تھیں۔ ایف آئی اے نے اس معاملے کا پتہ افریقی ملک میں ایک ایسے شخص سے لگایا جس نے لڑکی کا اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ ہیک کیا تھا اور آخر کار اس نے اس کا فون سنبھال لیا۔ اس کے بعد مبینہ بلیک میلر نے خود ہی تصویروں کو ہٹا دیا ہے۔

ایک اور معاملے میں ، کراچی میں ایک ٹرک ٹھیکیدار نے بتایا کہ اسے افغانستان کے ایک نمبر سے ایک شخص کا فون آیا جس کو معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور اسے اپنے کنبہ کی نقل و حرکت کی پیچیدہ تفصیلات ہیں۔ اس شخص نے بٹ کوائنز میں بھتہ وصول کرنے کا مطالبہ کیا ورنہ اس کے کنبے کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ تاجر نے اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے خوف سے اس کا نام لینے سے انکار کردیا لیکن کہا کہ اس نے آخر کار ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کرکے یہ رقم ادا کردی ہے ..اس طرح کے واقعات کی وجہ سے پاکستان میں ورچوئل کرنسیوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ، جبکہ ضابطے کے حامی بھی زیادہ سرگرم ہوگئے ہیں۔گذشتہ ماہ ، پاکستان کے مرکزی بینک کے وکیل ، ریحان مسعود ،اس طرح کے واقعات کی وجہ سے پاکستان میں ورچوئل کرنسیوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ، جبکہ ضابطے کے حامی بھی زیادہ سرگرم ہوگئے ہیں۔

گذشتہ ماہ ، پاکستانی مرکزی بینک کے وکیل ، ریحان مسعود نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک نے کرپٹو کرنسیوں سے نمٹنے کے بارے میں انتباہ جاری کیا تھا لیکن ان پر پابندی نہیں عائد کی تھی۔

پاکستان کے مرکزی بینک نے 6 اپریل ، 2018 کو ایک سرکلر جاری کیا ، جس میں مالیاتی اداروں بشمول بینکوں اور ادائیگی کی خدمات فراہم کرنے والوں کو ، "ورچوئل کرنسیوں / ٹوکنوں کو پروسیسنگ ، استعمال ، تجارت ، انعقاد ، قدر کی منتقلی ، فروغ اور سرمایہ کاری سے باز رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔”سرکلر میں کہا گیا ہے کہ مالیاتی ادارے "اپنے صارفین / اکاؤنٹ ہولڈرز کو VCs / ICO ٹوکن میں لین دین کرنے میں آسانی فراہم نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں کسی بھی لین دین کی اطلاع فوری طور پر [مالی] مانیٹرنگ یونٹ (ایف ایم یو) کو مشکوک لین دین کی حیثیت سے دی جائے گی۔

ٹی وی کے میزبان وقار ذکا ، جو پاکستان میں cryptocurrency کی اجازت دینے کے وکیل ہیں ، جنہوں نے گذشتہ جنوری میں بڈ کوائن رکھنے کے الزام میں لوگوں کو گرفتار کرنے کے لئے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کیا تھا ، ورچوئل کرنسیوں میں تجارت کو بنیادی حق قرار دیا تھا۔ذکا نے عرب نیوز کو بتایا ، "کسی بھی قسم کی پابندی سے پاکستانیوں کو سب سے زیادہ منافع کمانے سے محروم ہوجائیں گے۔” "ایف اے ٹی ایف پر سرفہرست ممالک کرپٹروکرنسی کا معاملہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بٹ کوائن انٹرنیٹ کے بغیر کام نہیں کرتے ہیں ، جس میں ڈیجیٹل ٹریس موجود ہے۔”

آزاد بلاکچین اور کریپٹورکرنسی کے ماہر حسن رضا نے اتفاق کیا ، کہا بلاکچین پر مبنی ادائیگی کے نیٹ ورکس پر مکمل پابندی "سوال سے ہٹ کر ہونی چاہئے۔”انہوں نے کہا ، "دہشت گردی کی مالی اعانت بھی بینکاری نظام کے ذریعے کی جاتی ہے لیکن ان پر واضح طور پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے ،” انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو ڈیجیٹل ٹوکن پر پابندی نہیں بلکہ انضباطی نظام کو کنٹرول کرنا چاہئے۔رضا نے کہا ، "چونکہ بٹ کوائن جیسے عوامی بلاکچین نیٹ ورک میں ہر ٹرانزیکشن مستقل اور غیر منقولہ تقسیم ، عوامی ڈیٹا بیس میں محفوظ ہے ، لہذا کوئی بھی ان کو دیکھنے اور ان پر کسی پیچیدگی کا ڈیٹا تجزیہ کرنے میں آزاد ہے۔ "دراصل ، غیر قانونی سرگرمی میں مبینہ طور پر ملوث متعدد افراد کو اسی انداز میں گرفتار کیا گیا ہے۔”

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے